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拒不退还非法所得,小牛资本8名员工被警方控制

2021-09-27 12:47 来源: 中国基金报 作者: 王元也
中国基金报 王元也 2021-09-27 12:47

(原标题:8人被抓!千亿P2P巨头暴雷又传大消息)

警方对于P2P非法吸收公众存款的追查一直在进行。

9月26日,深圳市公安局南山分局通过微信公众号“深圳南山公安”发布了最新关于小牛资本集团有限公司(即“小牛资本”)涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。根据通报,20余人被审查起诉,与此同时,追赃挽损工作也同步进行,警方对经约谈仍拒不退缴非法所得的8名员工采取刑事强制措施。

涉案人数众多
20余人被审查起诉

根据通报,专案组于2021年8月23日将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别依法移送深圳市人民检察院、南山区人民检察院审查起诉。

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8月26日,深圳市人民检察院发布《小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》,告知书里表示,犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等六人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。

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侦查机关认定,小牛资本设立“小牛新财富”、“小牛投资”、“小牛在线”、“小牛普惠”、“钱罐子”等17家核心子公司,自2013年开始,通过公开宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资,累计非法吸收公众存款达1000余亿元人民币。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、田东明、田朝林、梁万玺等二十六人涉嫌非法吸收公众存款罪。

自2017年9月开始,小牛资本资金出现流动性困难,资金无法按时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司经营模式难以为继,开始大量发行虚假标的进行非法集资,所募集的资金大部分未用于能实际产生收益的生产经营,对资金的使用极不负责任甚至直接非法占为已有,肆意挥霍,涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应承担相应的法律责任。

对经约谈仍拒不退缴非法所得的8名员工
采取刑事强制措施

按照相关法律规定,案件移送起诉后,专案组继续开展追赃挽损工作。为进一步加大追赃力度,专案组认真梳理集团员工利用职务之便侵占资金的线索,依法对犯罪嫌疑人林某以涉嫌职务侵占罪采取刑事强制措施。

值得注意的是,早在今年7月21日的通报中,公安机关就敦促小牛资本全体员工主动将在职期间所得奖金、佣金和提成等收入进行退缴,截止时间为2021年7月31日。但距离截至时间已经过了近2个月,仍有8名员工在经约谈后仍拒不退缴非法所得。

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为此,警方对曾某彬、刘某军、赵某萍等8名员工以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。

此外,公安机关再次严正敦促,小牛资本全体员工,要主动将在职期间所得奖金、佣金、提成等收入进行退缴,小牛资本集团相关债务人要履行还款义务退缴相关款项;相关广告商和广告发布平台公司要及时退缴广告费。凡积极配合调查、主动退缴非法所得的,可以视情依法从轻或免除处罚;拒不配合调查、退缴非法所得的,公安机关将依法追究相关法律责任。

年初被立案调查
曾被警方查封上千套房产、扣押5部车辆、53个名牌箱包

今年1月13日,深圳南山公安发布通报称,小牛资本涉嫌构成非法吸收公众存款罪,为保护投资人权益,惩治犯罪,深圳南山警方于2021年1月8日依法对其立案侦查。经全面收集证据,2021年1月13日,深圳南山警方对小牛资本涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

一个曾经千亿规模的P2P平台由此轰然倒塌。

公开资料显示,小牛资本成立于2012年,总部位于深圳,旗下平台包括小牛普惠、小牛在线、小牛新财富、小牛投资和牛鼎丰科技等,业务遍布全国20多个省市,服务客户八百万人。值得注意的是,小牛资本旗下平台小牛在线曾经是广东最大的P2P平台之一,2013年6月正式上线运营,截止2021年1月立案时,该平台累计注册人数超600万,累计成交额已达1171亿元,借贷余额104.2亿元。

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今年5月6日,根据深圳南山公安通报,目前已累计冻结涉案账户663个,追缴资金1.4亿余元,查封涉案房产1056套,冻结涉案公司股权9991万股。其中,在查封的1056套房产中,商铺多达944套,占比高达9成。

为深入打击借款人恶意逃废债行为,今年7月7日,专案组依法对某公司原实控人钟某采取刑事拘留强制措施,并冻结其持有的某公司股票9728.79万股。此外,专案组全力开展追赃挽损工作,新增冻结涉案银行账户451个、涉案公司股权14项,扣押车辆5部、名牌箱包53个、首饰一批,追缴资金累计2.1亿余元。

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被立案调查前半年曾宣布良性退出

值得注意的是,在被警方立案调查前半年,小牛资本旗下P2P平台小牛在线还宣布良性退出并开启兑付工作。

2020年5月9日,小牛在线在其微信公众号发布《平台网贷业务良性退出公告》,称自公告发布之日起,平台将停止发布任何新标及停止计息,并关闭出借人开户、充值、投标等功能;同时,自公告发布之日起,暂缓兑付,待兑付方案经全体出借人公开投票表决通过以后,按照兑付方案启动兑付工作。

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不仅如此,其在公告里承诺,在良性退出期间,平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资。

那么,小牛在线兑付进展究竟如何?据小牛在线方面表示,自2020年5月9日宣布良退以来,平台已启动第十期的兑付工作,良退以来累计兑付2.38亿元。

而根据平台宣布良退时(2020年5月9日)披露的数据显示,彼时其借贷余额为104.2亿元。这也就意味着,平台退出半年多以来,其兑付比例仅为2.28%。

此外,在被立案调查前一天,小牛在线在公众号还发文对兑付工作进行说明。

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其表示,近年来,受疫情等客观因素影响,回款情况确实不太乐观。平台正在寻求多方协助和支持,向有关部门沟通,争取重启法诉催收。同时,平台正在积极筹备央行征信接入工作,尽力提升催收持续回款能力,希望能够尽快化解风险,完成整体兑付工作。

3年来超1000家P2P已被警方查处

警方对网贷行业的整治和追赃挽损一直在进行。

就在几天前,9月25日,深圳福田警方通报“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”涉嫌非法集资犯罪的相关案情。

通报显示,红岭创投电子商务股份有限公司运营的“红岭创投”网贷平台、深圳前海新派金融信息服务有限公司运营的“投资宝”网贷平台、红岭资本管理(北京)有限公司发行的“红岭资本”线下理财项目涉嫌非法集资犯罪活动。为保护投资者权益,惩治犯罪,深圳市公安局福田分局已于近日依法对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查,并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

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早在今年7月22日,深南股份发布公告,收到周世平家属通知,周世平已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。而周世平即为红岭创投电子商务股份有限公司法定代表人,并担任董事长职务,有”网贷教父”之称。

值得注意的是,2018年以来,网贷行业迎来重创,3年来,针对该行业的整治一直在进行。近日,公安部副部长杜航伟在国新办举行的新闻发布会上透露了非法网贷平台案件进展,自2018年开展打击非法集资犯罪专项行动以来,共立非法集资案件3.2万起,涉案金额9576.6亿元,依法查处P2P网贷平台1066个。

早在去年11月27日,银保监会首席律师刘福寿曾公开表示,全国实际运营的P2P网贷机构由高峰时期的约5000家逐渐压降,到11月中旬完全归零。

在更早之前,去年8月中旬,中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在接受总台央视记者专访时表示,网贷平台的监管经历了很痛苦的阶段,现在走到了根本性的转折阶段。过去一度网贷平台最高的时候有五六千家,现在到6月底只有29家在运营,可能到今年年底,专项整治工作就会基本结束,转入常规的监管。

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