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30多次挪用客户资金超2500万!大行前员工潜逃16年后被劝返投案

2019-06-17 12:14来源:券商中国作者:陆霏

涉嫌职务犯罪的前银行员工,潜逃16年后终被劝返投案。

近日,江西省纪委省监委网站发布消息称,潜逃16年的职务犯罪嫌疑人、农业银行抚州分行长岭营业所原主任邓赣祥,在省追逃办和抚州市委反腐败协调小组统筹指挥下,经抚州市纪委监委、临川区纪委监委和公安部门不懈努力,于2019年6月9日上午被成功劝返投案,并被采取留置措施。这是监察体制改革以来,抚州市成功劝返的涉案金额最大的外逃人员。

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邓赣祥的投案,也牵出一桩10多年前引人关注的陈年旧案,他的同伙早在2006年就因挪用公款罪被判以有期徒刑13年。

盯上信用社资金,两人30余次挪用客户资金共计两千余万

江西省纪委省监委网站消息称,邓赣祥在担任农业银行抚州分行长岭营业所原主任期间,与人合谋,涉嫌贪污银行资金1040万元供其赌博和挥霍,2004年9月外逃后被检察机关立案侦查。该案涉案金额巨大,影响十分恶劣,是当年备受社会关注的职务犯罪案件,虽经多次网上追逃,但邓赣祥一直下落不明。

上述所称的“与人合谋”,是指原农行抚州市分行长岭营业所坐班主任华国辉。经法院审理查明,2002年4月,华国辉伙同邓赣祥采取使用虚假转账支票转账、私开账户、直接从客户存款中转账等手段,先后18次挪用其客户长岭信用社资金共计887.9万元。

2002年4月23日至2004年2月2日,华国辉与邓赣祥先后7次挪用抚州市银鹰信用社存款441万元。

2002年5月9日至2004年3月19日,华国辉盗用同事操作密码,伙同邓赣祥先后11次挪用客户抚州市城郊信用联社资金共计1238万元。

因此,至案发时,华国辉、邓赣祥二人通过盗用同事操作密码、挪用客户资金30多次共2566.9万元,其中1040万元被邓赣祥拿走后潜逃未能归还。

2004年10月,华国辉向司法机关投案自首。2006年1月,抚州市中级人民法院一审以挪用公款罪判处华国辉有期徒刑15年。一审宣判后,华国辉提起上诉。鉴于华国辉有自首情节且没有分得赃款,2006年江西省高级人民法院终审以挪用公款罪判处华国辉有期徒刑13年。

将追逃追赃进行到底

尽管华国辉受到了法律的制裁,但其同伙邓赣祥外逃十余年,此案并未就此终结。江西省纪委省监委网站消息称,监察体制改革后,省、市、区三级对邓赣祥外逃案高度重视,强力推进。2019年4月,省追逃办将“邓赣祥外逃案”确定为挂牌督办案件,抚州市追逃专班以此为契机,进一步加大工作力度,综合运用各种追逃措施,坚持“抓劝并举、以抓震慑、以劝开路”方针,逐步压缩邓赣祥外逃生存空间,在高压震慑、政策感召和亲情感化下,迫使邓赣祥不得不作出投案自首的正确选择。

“邓赣祥外逃案的成功告破,彰显了监察体制改革释放的巨大威力和制度优势,该案也再次充分说明’法网恢恢、疏而不漏’,只要追逃利剑始终高悬,任何在逃腐败分子,终究逃脱不了反腐败斗争的’天罗地网’。”江西省纪委省监委网站消息称。

实际上,作为银行员工因涉嫌挪用公款、贪污等外逃多年后被遣返或劝返投案等并非只有邓赣祥一人。2018年7月,中央纪委国家监委网站发布公告,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下,在中美两国执法等部门通力合作下,中国银行开平支行案主犯许超凡在经历了17年外逃后被强制遣返回国。中行开平案案发于上世纪90年代,被称为新中国成立后最大的银行贪污案,涉案资金按当时汇率计算折合人民币超过40亿元,曾经举国轰动。

2018年,《中华人民共和国监察法》通过施行,专门对反腐败国际合作作出规定,明确了监察机关在追逃追赃工作中的职责定位。

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