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广州收网一家爆雷平台!董事长等3人被刑拘

2018-09-14 09:55来源:证券时报.券商中国作者: 王璐璐

广州P2P爆雷平台再添一例!

就在昨日,广州公安局天河区分局以涉嫌非法吸收公众存款案对中青金服进行收网,该公司董事长黄某等3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

券商中国记者致电该公司,截至发稿,未得到回复。

中青金服存管银行为广东华兴银行,据网贷之家,截至9月13日,中青金服累计交易总额7.5亿元,借贷余额1.94亿元。

据统计,截至8月底,北京、上海、广东正常运营的网贷平台数量总计为822家,占全国同期正常运营平台总数的51.54%。其中,广东省正常运营的网贷平台最多,共有325家。

据公司官网,公司法人王耀辉,毕业于广东金融学院,从事金融行业20余年,在银行系统和大型企业中累积了丰富的金融知识和管理经验,对国家金融政策、国内金融市场和企业发展战略有独到见解,并具备敏锐的市场洞察能力及卓越的金融风险防范意识。

董事长黄某等3人被刑事拘留

9月13日,广州市公安局通报了一则广州本地P2P平台爆雷案件:

根据群众举报和公安机关调查,9月12日,广州市公安局天河区分局依法对广州中青金服互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行收网,刑事拘留该公司董事长黄某(男,53岁,广东人)等3名犯罪嫌疑人。

券商中国记者打开中青金服官网发现,该公司也公告并置顶了这则报案通知。

公开资料显示,中青金服成立于2015年7月,法定代表人王耀辉,总部设在广州。据广州商事登记平台,中青金服经营范围广泛,涉及受金融企业委托提供非金融业务服务;企业管理咨询服务;信息技术咨询服务;投资咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);货物进出口(专营专控商品除外)。

在公司官网页面上,中青金服挂出三大融资项目,供应链融资、经销商融资以及车商融资。其中经销商融资尚未上线,另外两个均已收官。

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中青金服存管银行为广东华兴银行,据网贷之家,截至9月13日,中青金服累计交易总额7.5亿元,借贷余额1.94亿元。

在股权结构上,中青金服有两大股东,广州市粤神实业有限公司、自然人股东王耀辉,均持股50%。

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天眼查信息显示,中青金服法人王耀辉旗下有7家公司,分别是中青金服、中青金服文德路分公司、中青金服东莞元美路分公司、佛山中青金服、中青金服较场西分公司、佛山中青金服禅城分公司以及中山航服科技。

中青金服于今年3月6日发生主要人员变更信息,黄元涛由公司监事变为董事长;王耀辉由执行董事兼经理更变为董事兼经理。上述报案通知中的董事长黄某即为,黄元涛。

值得注意的是,公司官网显示,中青金服的合作机构有卡车之家、盈科律师事务、车镇以及广东南方金融创新研究院等,其中,广东南方金融创新研究院被广东省政府誉为“广东三大民间金融智库之一”,研究院领导分别被聘为广东金融顾问以及广东新浪财经本土智库成员和腾讯大粤网财经智库成员。

广东省正常运营网贷平台有325家

事实上,此轮网贷平台爆雷潮,并未过多波及到广州地区P2P平台。

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据不完全统计,除上述的中青金服外,还有三家广州本地P2P平台被立案侦查。

9月5日,广州市金融工作局公告称,已于8月29日,对广东新佳联投资管理有限公司(“新联在线”平台)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

新联在线,身上的标签是“上市系”+“国资系”。据悉,在2016年1月,新联在线对外宣布与新加坡地产企业KingslandDevelopment集团签署,战略合作协议,并完成5000千万A轮融资。新联在线A轮融资为国内互联网金融行业首次引入了海外上市实业资本,也由此归入“上市系”。而新联在线B轮股东方深圳中京华宇集团有限公司——其系由中国华宇经济发展有限公司、郑州粮油食品集团投资有限公司、中国京安信用担保有限公司三家公司合作成立的一家大型国有企业,而新联在线对外宣传也一直是上市系,国资系互联网借贷平台。

8月27日,广州市公安局天河区分局对广州大象健康科技有限公司(“健康猫”平台)涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查,已抓获该公司法人杨某(男,40岁,安徽人)等9名犯罪嫌疑人。

健康猫系体育O2O平台,用户可通过线上约课形式获得巨额补贴。平台爆雷后,来自全国体育学院的教师、学生甚至体育明星都深陷其中,据悉,维权者达数千人,涉及资金超30亿。

8月3日,广州公安局新闻办公室通报称,已依法对广州礼德互联网金融信息服务有限公司(“礼德财富”平台)涉嫌集资诈骗立案侦查。8月23日,天河警方通报,已对平台实际控制人郑某采取追逃以及刑事强制措施,对该公司涉案的相关账户进行冻结;已对与该平台有合作关系的相关借款人及担保机构进行核实,查明担保事实,对涉嫌犯罪的担保机构负责人周某等采取追逃以及刑事强制措施;警方与金融管理部门已责令平台公司员工协助开展该平台投资者资产善后处置工作。

据悉,礼德财富除了是P2P网贷平台外,还是广州互联网金融协会副会长单位、广东互联网金融协会会员单位,还曾在世界杯期间承包了葡萄牙国家队中国区广告。

此外,还有两家网络科技平台亦被广州公安局通报。

9月9日,广州公安通报称,广州公安局番禺分局,以涉嫌组织、领导传销犯罪,对道和云科网络科技有限公司立案侦查。参与道和云科犯罪活动的人员,应尽早主动向公安机关投案自首,凡投案自首的,依法可以从轻、减轻或者免除处罚;道和云科的会员在公告公布之日起,可携带相关书面材料,依法向公安机关反映情况。

6月29日,广州公安通报称,已以涉嫌组织、领导传销活动罪对云联惠公司实际控制人黄某等主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕。

据悉,2014年以来,云联惠实控人黄某等人依托广东云联惠网络科技有限公司及“云联商城”互联网平台,打着“消费全返”等幌子,以线上线下积分返利为诱饵,引诱人员加入,通过“拉人头”发展下线的形式发展会员和代理,涉及人员众多、涉案资金巨大,涉嫌组织、领导传销活动罪。

值得注意的是,网贷平台爆雷被立案侦查,涉嫌罪名多以非法吸收公众存款为主,若案情严重(以非法占有为目的),则被定性为涉嫌集资诈骗。据统计,目前已有投之家、贸金所、钱富宝以及广州的礼德财富至少4家被定性为涉嫌集资诈骗。

据网贷之家统计,截至8月底,北京、上海、广东正常运营的网贷平台数量总计为822家,占全国同期正常运营平台总数的51.54%。其中,广东省正常运营的网贷平台最多,共有325家。

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此外,报告显示,8月份,广东省发展指数位于前十的平台分别是:团贷网、小赢网金、投哪网、PPmoney网贷、理财农场、民贷天下、杉易贷、友金服、广州e贷、e融所。

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